Đại công ty thuốc lá phải nộp phạt 635 triệu USD vì vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Bắc Hàn
British American Tobacco (BAT), một trong những nhà sản xuất các sản phẩm thuốc lá lớn nhất thế giới, sẽ phải trả hơn 635 triệu USD tiền phạt để giải quyết các cáo buộc gian lận ngân hàng và vi phạm lệnh trừng phạt do chính phủ Hoa Kỳ công bố sau khi một công ty con của công ty này thừa nhận đã bán các sản phẩm thuốc lá cho Bắc Hàn.
Thỏa thuận hoãn truy tố này đã được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố hôm thứ Ba (27/04).
“British American Tobacco và công ty con của họ đã tham gia vào một kế hoạch phức tạp nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và bán các sản phẩm thuốc lá cho Bắc Hàn, vi phạm luật pháp Mỹ,” ông Matthew G. Olsen, trợ lý tổng chưởng lý của Bộ phận An ninh Quốc gia của DOJ, cho biết trong một tuyên bố. “Với hành động ngày hôm nay, vốn liên quan đến khoản thanh toán dàn xếp lớn nhất trong lịch sử của bộ, những công ty này đã phải chịu trách nhiệm.”
Theo DOJ, mặc dù công ty thuốc lá này tuyên bố công khai vào năm 2007 rằng họ không còn tham gia vào việc bán thuốc lá cho Bắc Hàn nữa, nhưng họ vẫn tiếp tục kinh doanh ở Bắc Hàn thông qua một công ty thuộc bên thứ ba ở Singapore trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát đối với “tất cả các khía cạnh liên quan” của các giao dịch kinh doanh đó.
Tổng cộng, có khoảng 415 triệu USD tiền thanh toán — do các công ty bình phong của Bắc Hàn thực hiện — được chuyển cho công ty của bên thứ ba, sau đó công ty bên thứ ba này lại chuyển tiền cho BAT và công ty con của họ, BAT Marketing Singapore.
Như một phần trong thỏa thuận này, BAT Marketing Singapore đã nhận tội âm mưu lừa đảo ngân hàng và âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế.
Ông Jack Bowles, giám đốc điều hành của BAT, cho biết trong một tuyên bố: “Thay mặt cho BAT, chúng tôi vô cùng hối tiếc về hành vi sai trái phát sinh từ các hoạt động kinh doanh trước đây vốn đã dẫn đến các thỏa thuận dàn xếp này, và thừa nhận rằng chúng tôi đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn cao nhất mà chúng tôi lẽ ra được kỳ vọng.”
“Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và tuân thủ nghiêm ngặt đã, và vẫn là ưu tiên hàng đầu của BAT,” ông tiếp tục. “Trong những năm gần đây, chúng tôi đã chuyển đổi chương trình tuân thủ và đạo đức của mình, vốn bao gồm các biện pháp trừng phạt, chống hối lộ, chống tham nhũng, và chống rửa tiền. Các bước quan trọng đã được thực hiện, cũng như các cải tiến liên tục đối với chương trình đó sẽ được thực hiện như một phần của các thỏa thuận dàn xếp này, sẽ giúp chúng tôi được trang bị tốt hơn nữa để có một công việc kinh doanh bền vững và có trách nhiệm.”
Tin tức về thỏa thuận dàn xếp này xảy ra cùng thời điểm với phán quyết hôm thứ Ba (25/04) của một thẩm phán liên bang ở Quận Columbia về việc hủy bỏ các cáo buộc đối với nhân viên ngân hàng Bắc Hàn Sim Hyon-Sop, 50 tuổi, và các công dân Trung Quốc Tần Quốc Minh (Qin Guoming), 60 tuổi và Hàn Lâm Lân (Han Linlin), 41 tuổi, cả hai đều là người tỉnh Liêu Ninh. Những người này đã tham gia vào một kế hoạch giúp bán thuốc lá cho Bắc Hàn từ năm 2009 đến năm 2019.
Cảnh báo rằng việc buôn bán các sản phẩm thuốc lá sang Bắc Hàn tạo ra doanh thu cho các chương trình vũ khí hạt nhân của nước này, Biện lý Liên bang Matthew Graves cho biết: “Các cáo buộc được mở niêm phong ngày hôm nay cho thấy Bộ Tư pháp sẽ buộc các trợ thủ của Bắc Hàn phải chịu trách nhiệm về những nỗ lực bất hợp pháp của họ nhằm ủng hộ chế độ Bắc Hàn, và giúp cho chế độ này có được tài chính để phát triển vũ khí hạt nhân.”
Vân Du biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
