Chính phủ TT Biden xác nhận đã sử dụng giám sát tài chính để bắt những người biểu tình ngày 06/01

Tom Ozimek

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ thừa nhận rằng họ đã giúp cơ quan chấp pháp bắt những người liên quan đến vụ xâm phạm Điện Capitol hôm 06/01 bằng cách thúc giục các ngân hàng rà soát các giao dịch riêng tư của khách hàng thông qua việc sử dụng các từ ngữ như “MAGA” và “Trump” trong khuôn khổ của một kế hoạch giám sát nhằm chống lại những kẻ rửa tiền, nhưng thay vào đó lại được sử dụng để săn lùng người biểu tình ngày 06/01.

Tháng 01/2024, The Epoch Times đã đưa tin về các cáo buộc rằng Mạng lưới Thực thi pháp luật về Tội phạm Tài chính (FinCEN) – đơn vị chống tội phạm tài chính của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ – đã bị cáo buộc tham gia hoạt động “giám sát tài chính sâu rộng” khi gửi cho các ngân hàng các tài liệu liệt kê những từ khóa có thể được sử dụng để gắn cờ các giao dịch tài chính cá nhân của những người có khả năng là nghi phạm ngày 06/01 cho cơ quan chấp pháp. 

Các tài liệu này cũng được cho là bao gồm văn bản hướng dẫn các ngân hàng sử dụng các thông số có thể bao gồm cả “việc mua sách (kể cả sách tôn giáo)” và ghi danh trả phí cho các hãng truyền thông có “quan điểm cực đoan.”

Những cáo buộc nghiêm trọng rằng FinCEN đã thúc đẩy các ngân hàng giám sát các giao dịch riêng tư của khách hàng vì những cáo buộc đáng ngờ, một phần dựa trên sự diễn đạt chính trị và tôn giáo đã khiến các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa yêu cầu câu trả lời.

Trong số này có Thượng nghị sĩ Tim Scott (Cộng Hòa–South Carolina), thành viên Đảng Cộng Hòa hàng đầu trong Ủy ban Ngân hàng Thượng viện – người đã thúc ép Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen và giám đốc FinCEN Andrea Gacki trả lời trong bức thư hôm 19/01. Trong thư ông Tim Scott cáo buộc rằng, nếu là đúng, thì các cáo buộc “thể hiện sự vi phạm trắng trợn quyền riêng tư của người Mỹ và nhắm mục tiêu không đúng đắn vào công dân Hoa Kỳ để thực hiện các quyền theo Hiến Pháp của họ mà không có thủ tục tố tụng hợp pháp.” 

Ông Scott đã nhận được thư phản hồi hôm 09/02, trong đó quyền trợ lý thư ký Văn phòng Lập pháp Corey Tellez xác nhận rằng các từ khóa như “MAGA”, “Trump”, hoặc “xông vào Điện Capitol” đã được đưa vào tài liệu mà FinCEN cung cấp cho các ngân hàng để giúp liên bang truy tìm những người biểu tình hôm 06/01.

Bà Tellez viết: “Vai trò chính của FinCEN thông qua các sự kiện Trao đổi này là để trợ giúp các nỗ lực thực thi pháp luật,” đồng thời nói thêm rằng các sự kiện Trao đổi này của FinCEN kéo dài cho đến khoảng giữa tháng 02/2021, tức là khoảng một tháng rưỡi sau sự kiện ngày 06/01. 

Giám sát tài chính ‘MAGA’

Việc xác nhận rằng chính phủ Tổng thống (TT) Biden đã sử dụng cái mà ông Scott gọi là “các thuật ngữ tìm kiếm mang tính chính trị” để gắn cờ khách hàng vì lợi ích của cơ quan chấp pháp bắt nguồn từ công việc của Ủy ban Tư pháp Hạ viện và Tiểu ban Đặc biệt về Vũ khí hóa Chính phủ Liên bang, vốn đang tiến hành giám sát những hoạt động thực thi pháp luật đối với công dân Hoa Kỳ mà có thể né tránh quy trình pháp lý.

Hôm 17/01, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan (Cộng Hòa–Ohio), cũng là người đứng đầu tiểu ban vũ khí hóa, tiết lộ rằng hai ủy ban đang sở hữu các tài liệu cho thấy FinCEN đã gửi tài liệu tới các ngân hàng thay mặt cho cơ quan chấp pháp để gợi ý các loại người được quan tâm liên quan đến vụ việc ngày 06/01.

“Giờ thì chúng ta đã biết chính phủ liên bang gắn cờ các nhóm từ như ‘MAGA’ và ‘TRUMP’ cho các tổ chức tài chính nếu người Mỹ hoàn thành các giao dịch khi sử dụng các từ ngữ đó,” ông Jordan cho biết trong một bài đăng trên X. “Còn điều gì cũng bị gắn cờ cảnh báo nữa? Nếu quý vị mua một cuốn sách tôn giáo, chẳng hạn như KINH THÁNH, hoặc mua sắm tại Bass Pro Shop.”

Trong một bức thư gửi cựu giám đốc bộ phận FinCEN Noah Bishoff, ông Jordan cáo buộc cơ quan này tiến hành “giám sát tài chính sâu rộng” được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chấp pháp, và nhà lập pháp này cho rằng việc này làm dấy lên nghi ngờ về “sự tôn trọng các quyền tự do dân sự căn bản” của Bộ Ngân khố.

Vài ngày sau khi ông Jordan đưa ra cáo buộc của mình, ông Scott đã viết thư cho bà Yellen và giám đốc FinCEN yêu cầu giải thích về những gì ông mô tả là báo cáo về “giám sát tài chính không chính đáng”.

Ông viết: “Những cáo buộc này đặc biệt liên quan đến những nỗ lực trong quá khứ nhằm vũ khí hóa hệ thống tài chính và hoạt động thanh toán chống lại hoạt động hợp pháp, không có lợi về mặt chính trị.”

Để lấy ví dụ về việc vũ khí hóa như vậy, ông Scott đã chỉ ra sáng kiến ​​“Chiến dịch Vị trí Án ngữ” thời cựu TT Obama, trong đó có sự tham gia của Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan quản lý tài chính để thúc đẩy các ngân hàng từ chối cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp hợp pháp mà chính phủ phản đối về mặt ý thức hệ, chẳng hạn như các nhà bán lẻ súng.

Yêu cầu trả lời của ông Scott đã dẫn đến bức thư ngày 09/02 từ chính phủ TT Biden và sự thừa nhận về hoạt động giám sát tài chính – điều mà Bộ Ngân khố khẳng định là vừa hợp pháp vừa chính đáng.

Bà Tellez viết: “FinCEN cam kết sâu sắc hoàn thành sứ mệnh an ninh quốc gia và tư pháp hình sự quan trọng này theo luật pháp,” đồng thời gợi ý trong thư rằng, một phần nhờ FinCEN, “hơn 1,200 người đã bị buộc tội trong việc liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol và gần 900 người đã bị kết án.”

Trong số những người bị kết án về các tội liên quan đến vụ việc ngày 06/01, khoảng 750 người đã bị kết án, với gần ⅔ số người phải ngồi tù một thời gian.

Bản án tù dài nhất – 22 năm – được tuyên cho ông Enrique Tarrio, cựu chủ tịch quốc gia của nhóm Proud Boys, người bị kết tội âm mưu nổi loạn vì điều mà các công tố viên cáo buộc là âm mưu ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực từ TT đương thời Donald Trump sang TT đắc cử Joe Biden trong buổi chứng nhận phiếu đại cử tri tại Quốc hội vào ngày 06/01/2021.

Hàng chục người bị giam giữ vì sự kiện 06/01 vẫn đang mòn mỏi trong tù chờ được xét xử ba năm sau sự kiện này.