Hoa Kỳ trừng phạt mạng lưới đã chuyển hàng tỷ dollar cho Iran

Reuters

Hoa Thịnh Đốn — Hôm 25/06, Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với gần 50 tổ chức và cá nhân với cáo buộc đã chuyển hàng tỷ dollar giúp quân đội Iran.

Trong tuyên bố, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cho biết những bên bị nhắm đến hôm 25/06 đã tạo ra một “mạng lưới ngân hàng ngầm” để phục vụ cho Bộ Quốc phòng và Tiếp vận Lực lượng Vũ trang Iran (MODAFL) và Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) – cả hai tổ chức này đều chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. 

Bộ Ngân khố cho biết kể từ năm 2020, mạng lưới này đã giúp MODAFL và IRGC kiếm được lượng tiền đáng kể từ việc bán dầu và hóa dầu, có quyền truy cập vào hệ thống tài chính quốc tế, và giao dịch số tiền tương đương hàng tỷ dollar.

Bộ Ngân khố nói rằng doanh thu do MODAFL và IRGC tạo ra – thông qua nhiều mạng lưới sàn giao dịch của Iran và các công ty bình phong ngoại quốc – đã cung cấp vũ khí và tài trợ cho các nhóm mà Iran ủy nhiệm, trong đó có nhóm khủng bố Houthi của Yemen, và chuyển sang Nga thiết bị bay điều khiển bằng vô tuyến (drone) để Nga sử dụng trong cuộc chiến Ukraine.

Trong tuyên bố, Thứ trưởng Ngân khố Wally Adeyemo cho biết: “Chúng tôi tiếp tục phối hợp với các đồng minh và đối tác, cũng như ngành tài chính toàn cầu, để gia tăng cảnh giác trước hoạt động của các quỹ trợ giúp khủng bố.”

Phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc nói rằng những lệnh trừng phạt được ban hành hôm 25/06 là một phần của “cuộc chiến kinh tế” chống lại Iran.

Hành động hôm 25/06 nhắm vào hàng chục công ty ở Hồng Kông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), và Quần đảo Marshall, cũng như các công ty có trụ sở tại Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Ngân khố cho biết Bộ phận Tiếp tế của MODAFL sử dụng các sàn giao dịch ở Iran. Các sàn này quản lý nhiều công ty đã ghi danh tại những khu vực pháp lý như Hồng Kông hoặc UAE để rửa tiền, trong đó có cả doanh thu từ việc bán dầu do Sahara Thunder quản lý. Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt công ty này hồi tháng Tư.

Vào thời điểm đó, Bộ Ngân khố cáo buộc Sahara Thunder là một công ty bình phong giám sát các hoạt động thương mại của MODAFL để trợ giúp IRGC và cuộc chiến của Nga ở Ukraine, đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế, phát triển, sản xuất và bán hàng ngàn chiếc drone của Iran.

Lệnh này sẽ đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ của những công ty và cá nhân bị trừng phạt, và nói chung là cấm người Mỹ giao dịch với họ. Những người tham gia vào một số giao dịch với họ cũng có nguy cơ bị trừng phạt.