Các quan chức Hoa Kỳ: Những kẻ rửa tiền Trung Quốc là trở ngại lớn trong cuộc chiến chống Fentanyl
Các quan chức chấp pháp cho biết cuộc chiến chống ma túy của Hoa Kỳ hiện đang diễn ra trong không gian mạng và các địch thủ chính là các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia được các tổ chức rửa tiền của Trung Quốc cung cấp dịch vụ.
Ông Steven Cagen, một quan chức tại bộ phận điều tra của Bộ An ninh Nội địa (DHS), cho biết: “Khả năng vận chuyển fentanyl gây tử vong vào Hoa Kỳ của các băng đảng Mexico đã gia tăng vượt bậc nhờ hoạt động rửa tiền của Trung Quốc.”
“Các tổ chức này có một cơ sở hạ tầng toàn cầu rộng lớn để rửa sạch các khoản lợi nhuận phi pháp cho các tổ chức tội phạm khác nhau, chủ yếu là các băng đảng Mexico.”
Ông Cagen, một phụ tá giám đốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tại Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa của DHS, là một trong những người làm chứng trước Tiểu ban An ninh Nội địa về Thực thi và An ninh Biên giới hôm 12/07.
Ông Kemp Chester, cố vấn cao cấp của Giám đốc Văn phòng Chính sách Kiểm soát Ma túy Quốc gia, nói rằng mặc dù Trung Quốc là nhà sản xuất tiền chất fentanyl lớn, nhưng chế độ này đang từ chối thực hiện nghĩa vụ ngăn chặn việc sản xuất các hóa chất được dùng để chế tạo opioid tổng hợp.
Thay vào đó, có vẻ như người Trung Quốc ít ra là bảo vệ hoặc tệ nhất là cho phép các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sản xuất và phân phối loại ma túy gây tử vong này.
Ông Chester cho biết các hoạt động rửa tiền của Trung Quốc đang khiến những kẻ buôn bán ma túy làm ăn với các tổ chức tội phạm này trở nên giàu có với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Ông cho biết, nếu như trước kia quá trình rửa tiền phải mất đến hàng tháng hoặc hàng tuần thì giờ đây chỉ mất vài giờ.
Những kẻ rửa tiền vẫn sử dụng các phương pháp cũ, chẳng hạn như trộn lẫn tiền mặt với số tiền thu được từ một hoạt động kinh doanh hợp pháp hoặc đổi lấy súng hoặc thiết bị sản xuất ma túy trên thị trường chợ đen. Nhưng các nhân chứng cho biết họ cũng sử dụng tiền điện tử và ngân hàng điện tử trên dark web để ngụy trang và lưu chuyển lợi nhuận của mình.
Hồi tháng Tư năm ngoái (2022), bà Channing Mavrellis, giám đốc chương trình buôn bán bất hợp pháp tại tổ chức tư vấn Global Financial Integrity, đã nói với một tiểu ban khác của Hạ viện rằng các hoạt động rửa tiền của Trung Quốc khai thác một số trung tâm sản xuất và trao đổi nhất định của Trung Quốc.
Bà cho biết tiền thu từ ma túy được trao cho những kẻ môi giới Trung Quốc ở Hoa Kỳ. Những kẻ môi giới đó quảng cáo dollar Mỹ để bán cho công dân Trung Quốc ở Trung Quốc để thu được nội tệ. Họ dùng lượng nội tệ này để mua hàng hóa, gửi đến Mỹ Latinh. Tại Mỹ Latinh, hàng hóa lại được bán đi để đổi lấy loại tiền tệ địa phương để chuyển cho các băng đảng này.
Cách làm này đang thu về lợi nhuận kếch xù
Bà Mavrellis cho biết hệ thống đó có khả năng thu lợi nhuận kếch xù.
Ông Chester cho biết trong quá khứ, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã hợp tác trong cuộc chiến chống ma túy. Ông cho biết Trung Quốc đã đồng ý xem fentanyl là một loại ma túy nguy hiểm để loại chất này có thể được quản lý tốt hơn. Nhưng khoảng một năm trước, mối bang giao giữa ĐCSTQ và Hoa Kỳ trở nên xấu đi.
Ông nói: “Họ đóng một vai trò chính trong vấn đề này, và họ cũng nên như bất kỳ quốc gia lớn nào để đóng vai trò chính trong giải pháp của mình, và chúng tôi mong muốn họ cùng tham gia với chúng tôi.”
Ông George Papadopoulos, phó quản trị viên chính của Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA), cho biết mới tháng trước (06/2023), cơ quan của ông đã phát hiện ra rằng người Trung Quốc tham gia một phần vào quá trình sản xuất fentanyl.
DEA đã công bố kết quả của Operation Killer Chemicals (tạm dịch: Chiến dịch Kẻ hủy diệt Hóa chất), một cuộc điều tra tập trung vào tiền chất được sử dụng để sản xuất fentanyl. Ông Papadopoulos cho biết các đặc vụ DEA đã buộc tội tám công dân Trung Quốc và — lần đầu tiên — bốn công ty Trung Quốc âm mưu sản xuất và nhập cảng fentanyl vào Hoa Kỳ.
Ông Papadopoulos cho biết: “Những cá nhân và công ty này đã bán lượng tiền chất đủ để sản xuất hàng triệu liều ma túy có khả năng gây tử vong.”
Theo Tyrone Durham, giám đốc Trung tâm Mối đe dọa Quốc gia của Bộ An ninh Nội địa, Trung Quốc là một môi trường gần như hoàn hảo để tham gia buôn bán ma túy. Đất nước này có một cơ sở hạ tầng sản xuất hóa chất lớn, được quản lý lỏng lẻo và một đường biên giới dễ qua lại.
Ông cho biết tội phạm Trung Quốc dễ dàng sản xuất hóa chất, trộn lẫn các hóa chất đó với các sản phẩm hợp pháp để buôn lậu ra khỏi nước này, sau đó chuyển các hóa chất cho các băng đảng ma túy Mexico hoặc các hoạt động ma túy khác sau khi đưa trót lọt ra khỏi Trung Quốc.
Ông Durham cho biết: “Trung Quốc là nguồn cung cấp hầu hết các tiền chất cần thiết để sản xuất fentanyl.”
Quá trình sản xuất theo quy mô công nghiệp
Các quan chức Hoa Kỳ cho biết các băng đảng Mexico đang tùy ý sử dụng mọi thứ để buôn lậu trái phép ma túy vào Hoa Kỳ với số lượng nhiều nhất có thể. Ông Papadopoulos chỉ ra rằng các băng đảng Mexico sản xuất fentanyl “ở quy mô công nghiệp.”
Ngoài việc bán ma túy để sử dụng, các băng đảng còn thêm các loại thuốc khác vào đó và làm thuốc giả để tăng ảnh hưởng của thuốc. Ông cho biết Sinaloa và Jalisco là hai băng đảng chịu trách nhiệm cho phần lớn fentanyl vận chuyển trái phép vào Hoa Kỳ. Theo ông Papadopoulos, các băng đảng có hoạt động sản xuất và phân phối dựa trên các mô hình kinh doanh hợp pháp.
Họ sử dụng các drone để giám sát và giao hàng, đồng thời sử dụng mạng xã hội và dark web để bán ma túy trong khi thu lợi kếch xù mà không ai hay biết.
Bản tin có sự đóng góp của Andrew Thornebrooke and The Associated Press
Thanh Nguyên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
