Thẩm phán ra lệnh cho các giám đốc điều hành của Trump Organization phải trả hơn 350 triệu USD
Luật sư Alina Habba của cựu TT Trump cho biết họ sẽ kháng cáo.
Hôm 16/02, Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Arthur Engoron đã ban hành một án lệnh bao gồm các hình phạt trị giá hàng triệu dollar, nhưng đã sửa đổi án lệnh trước đó của ông là hủy bỏ các giấy chứng nhận kinh doanh của Trump Organization trong một quyết định bị nhiều người chỉ trích là “đòn chí mạng cho doanh nghiệp này.”
“Như được mô tả trong án lệnh này, Tòa án này hiện xét rằng các bị đơn phải chịu trách nhiệm pháp lý, tiếp tục bổ nhiệm một Giám sát viên Độc lập, ra lệnh bổ nhiệm Giám đốc Tuân thủ Độc lập, và hạn chế quyền tiến hành kinh doanh của bị đơn ở New York trong một vài năm,” thẩm phán viết.
“Tòa án này xét rằng các bị đơn có thể sẽ tiếp tục thói gian lận của họ trừ phi Tòa án ban hành biện pháp khẩn cấp quan trọng.”
Tổng Chưởng lý New York Letitia James đã khởi kiện cựu TT Donald Trump và Trump Organization vào tháng 09/2022, và phiên tòa bắt đầu vào ngày 02/10/ 2023.
Thẩm phán đã chấp nhận hầu hết những gì mà tổng chưởng lý này đã yêu cầu trong lệnh cấm (injunctive relief), nhưng khác biệt đáng kể so với lệnh được đề nghị là không cấm vĩnh viễn cựu TT Trump kinh doanh ở New York.
Các giám đốc điều hành của Trump Organization được lệnh phải trả hơn 360 triệu USD kèm theo lãi suất quá hạn.
Các cựu giám đốc điều hành của Trump Organization, gồm ông Allen Weisselberg và ông Jeffrey McConney, bị cấm kinh doanh vĩnh viễn ở New York.
Thẩm phán ra lệnh rằng, “Có bằng chứng rõ ràng rằng ông Allen Weisselberg và ông Jeffrey McConney không thể được giao phó việc kiểm soát tài chính của bất kỳ doanh nghiệp nào nữa.”
Ông Weisselberg, ông McConney, và cựu TT Trump bị cấm giữ chức vụ nhân viên hoặc giám đốc của bất kỳ tập đoàn hoặc tư cách pháp nhân nào ở New York trong ba năm. Ông Eric Trump và ông Donald Trump Jr. không thể giữ chức vụ như vậy trong hai năm.
Cựu TT Trump và các doanh nghiệp của ông không thể nộp đơn đề nghị vay từ bất kỳ tổ chức tài chính nào được cấp phép hoặc ghi danh tại New York trong ba năm.
Điều này sẽ hoàn toàn cấm cựu TT Trump kinh doanh tại tiểu bang này trong ba năm.
Cựu Thẩm phán Barbara Jones sẽ tiếp tục giám sát Trump Organization trong ít nhất ba năm và sẽ gửi một đề xướng tới tòa án trong 30 ngày nêu rõ thẩm quyền mà bà cần để phục vụ hiệu quả với tư cách là giám sát viên độc lập.
Một giám đốc tuân thủ độc lập khác sẽ được bổ nhiệm tại Trump Organization, do các bị đơn trả tiền, để “bảo đảm tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo tài chính và thiết lập các quy trình báo cáo tài chính và kế toán nội bộ bằng văn bản.” Bà Jones sẽ lập danh sách những người được đề xướng cho vị trí này trong vòng 30 ngày.
Thẩm phán Engoron viết trong án lệnh của mình rằng phán quyết này nhằm “bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường tài chính và, do đó, là của toàn thể công chúng.”
Ông nói thêm rằng, việc giám sát liên tục là cần thiết bởi vì các bị đơn đã làm chứng rằng họ không nghĩ rằng cần phải thực hiện những thay đổi.
Hiện tại không có việc hủy bỏ giấy chứng nhận kinh doanh
Thẩm phán đã hủy án lệnh hồi tháng 09/2023 của ông về việc hủy bỏ giấy chứng nhận kinh doanh của Trump Organization, và thay vào đó phán quyết rằng hình phạt này có thể được áp dụng sau theo đề nghị của người giám sát hoặc “dựa trên bằng chứng đáng kể.”
“Trong tương lai sẽ có sự giám sát hai cấp, Giám sát Độc lập và Giám đốc Tuân thủ Độc lập, đối với các hoạt động chính có thể dẫn đến gian lận, việc hủy bỏ giấy phép kinh doanh không còn cần thiết nữa,” thẩm phán ra lệnh.
“Việc tái cơ cấu và giải tán có thể xảy ra đối với bất kỳ công ty LLC nào cũng sẽ phải chịu sự xem xét riêng lẻ của Giám đốc Tuân thủ Độc lập do tòa án chỉ định với sự tư vấn của Thẩm phán Jones.”
Cựu TT Trump sẽ kháng cáo
Luật sư Alina Habba đã đưa ra tuyên bố ngay sau phán quyết, gọi đó là “sự bất công rõ ràng — quá hiển nhiên.”
“Trước những nguy cơ nghiêm trọng, chúng tôi tin tưởng rằng Tòa Phúc thẩm sẽ lật lại bản án nghiêm khắc này và chấm dứt cuộc đàn áp không ngừng nghỉ này đối với các thân chủ của tôi,” bà Habba nói.
Bà tuyên bố rằng sự tuyên án này là “đỉnh điểm của một cuộc săn phù thủy mang động cơ chính trị kéo dài nhiều năm,” ám chỉ đến những tuyên bố trong chiến dịch tranh cử của bà James rằng bà sẽ “hạ bệ ông Donald Trump.”
“Vô số lời khai đã chứng minh rằng không có hành vi sai trái, không có tội phạm, và không có nạn nhân,” bà nói.
Bà cho rằng phán quyết này sẽ tác động đến cộng đồng doanh nghiệp.
“Hãy để tôi nói rõ một điều: Đây không chỉ là về ông Donald Trump — Nếu phán quyết này có hiệu lực, đó sẽ là một tín hiệu cho tất cả người Mỹ rằng New York không còn mở cửa kinh doanh nữa,” bà Habba nói.
Mức tiền phạt
Tổng Chưởng lý đã yêu cầu bồi thường khoảng 370 triệu USD với lãi suất hàng năm là 9% hoặc khoản chênh lệch trong mức mà tiểu bang lập luận rằng Trump Organization sẽ phải trả nếu Báo cáo Tài chính (SFC) giai đoạn 2011-2021 của tổ chức này được điều chỉnh.
Nguyễn Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
