Ủy ban Giám sát của Hạ viện ban hành trát cho ông Devon Archer — cựu cộng sự của ông Hunter Biden
Ủy ban Giám sát của Hạ viện Hoa Kỳ đã ban hành một trát lệnh cho ông Devon Archer, từng là đối tác kinh doanh lâu năm của ông Hunter Biden, như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về các giao dịch kinh doanh của gia đình nhà Biden.
Ủy ban này, do Chủ tịch James Comer đứng đầu, đặc biệt quan tâm đến sự tham gia của ông Archer vào các giao dịch kinh doanh quốc tế của gia đình này, vốn bao gồm các quốc gia như Trung Quốc, Nga, và Ukraine.
Trát lệnh buộc ông Archer phải ra làm chứng trong một buổi lấy lời khai hữu thệ trước ủy ban này vào ngày 16/06, tập trung vào các nỗ lực của công dân ngoại quốc nhằm gây ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình của các quan chức cao cấp Hoa Kỳ thông qua các ưu đãi tài chính.
Trong một bức thư gửi luật sư của ông Archer, ông Comer đã nhấn mạnh tầm quan trọng về vai trò của ông Archer, khi nêu bật nhiều cuộc gặp gỡ của ông ấy với Phó Tổng thống đương thời Biden, kể cả các cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc.
Ông Comer viết (pdf), “Cả thông tin mà Ủy ban đã xem xét lẫn báo cáo công khai đều cho thấy rằng ông Archer đóng một vai trò quan trọng trong các giao dịch kinh doanh của gia đình nhà Biden ở ngoại quốc, bao gồm nhưng không giới hạn ở Trung Quốc, Nga, và Ukraine.”
“Ngoài ra, trong khi thực hiện những dự án mạo hiểm này với gia đình nhà Biden, [ông Archer] đã gặp Phó Tổng thống đương thời Biden nhiều lần, kể cả ở Tòa Bạch Ốc. Lời khai của ông Archer rất quan trọng đối với cuộc điều tra của Ủy ban.”
Cuộc điều tra của ủy ban này có mục đích thu thập thông tin liên lạc và các tài liệu vốn có thể làm sáng tỏ các hành vi phạm tội tài chính tiềm ẩn hoặc hành vi sai trái liên quan đến các giao dịch kinh doanh ở ngoại quốc của gia đình nhà Biden.
Trong bức thư của mình, ông Comer đã cáo buộc gia đình nhà Biden nhận các khoản tiền lớn từ các công ty ngoại quốc mà không cung cấp các dịch vụ hợp pháp rõ ràng.
“Ông Archer liên quan đến các tổ chức doanh nghiệp mà Ủy ban đã xác định cũng như vai trò của gia đình nhà Biden trong mỗi tổ chức đó,” ông Comer viết. “Hơn nữa, ông ấy có thông tin quan trọng về mục đích của các công ty này và biết về các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra của Ủy ban.”
Ông Comer cho biết, ủy ban tìm cách cải tổ đạo đức của chính phủ và các luật về công khai thông tin để bảo đảm tính minh bạch về thu nhập, tài sản, và các mối quan hệ tài chính của các thành viên gia đình trực hệ của các phó tổng thống và tổng thống.
Ngoài ra, ủy ban này dự định tăng cường các quy định báo cáo đối với các giao dịch ngoại quốc liên quan đến các thành viên gia đình của các quan chức dân cử cao cấp và gia tăng tính minh bạch về quyền sở hữu của các tổ chức doanh nghiệp kém minh bạch.
Ngoài ra, ủy ban cũng cân nhắc mở rộng các nghĩa vụ báo cáo ngoài nhiệm kỳ của một tổng thống hoặc phó tổng thống để ngăn ngừa việc các giao dịch tài chính tránh khỏi sự giám sát.
150 giao dịch bị đánh dấu là đáng ngờ
Năm ngoái (2022), ông Comer đã tiết lộ rằng hơn 150 giao dịch từ các thương vụ của gia đình ông Biden đã được các ngân hàng Hoa Kỳ xác định thông qua Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ (SAR) được nộp cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính.
Các báo cáo nói trên được nộp để tuân thủ luật pháp, vốn quy định rằng các ngân hàng phải đánh dấu các giao dịch tiền mặt trên 10,000 USD mỗi ngày và báo cáo các giao dịch đó nhằm ngăn chặn các hoạt động tội phạm như rửa tiền hoặc trốn thuế.
Ông Archer và ông Hunter Biden đều từng là thành viên hội đồng quản trị của Burisma, một công ty năng lượng của Ukraine. Theo các thư điện tử được tìm thấy trên máy điện toán xách tay bị bỏ rơi của ông Hunter Biden, đã có dấu hiệu cho thấy ông Hunter cố gắng tạo thuận lợi cho một thỏa thuận mà trong đó ông Archer đại diện cho Burisma. Thỏa thuận này có sự tham gia của Kazakhstan và một công ty Trung Quốc mà Ngũ Giác Đài xem là một rủi ro an ninh quốc gia.
Gần đây, ông Archer đã phải đối mặt với một kháng cáo không thành công trong một vụ án riêng biệt liên quan đến gian lận. Ông đã bị kết tội và bị kết án một năm một ngày tù vì tham gia vào âm mưu lừa đảo Wakpamni Lake Community Corporation của Bộ lạc Oglala Sioux, dẫn đến mất hàng chục triệu dollar.
Mặc dù ông Hunter Biden không bị buộc tội trong hoạt động lừa đảo này, nhưng các luật sư của ông đã tuyên bố rằng tên của ông đã được sử dụng trong các âm mưu đó mà ông không hề hay biết. Tuy nhiên, các thư điện tử cho thấy ông Hunter Biden có liên quan đến công ty của ông Archer.
Ủy ban Giám sát Hạ viện đã và đang điều tra “các âm mưu lợi dụng chức vụ để trục lợi của gia đình nhà Biden.” Gần đây, FBI đã thừa nhận thẩm quyền của ủy ban này và cung cấp cho các thành viên ủy ban quyền truy cập vào một tài liệu không phải cơ mật của FBI.
Tài liệu không phải cơ mật này được cho là chứa các cáo buộc từ một người cung cấp thông tin đáng tin cậy của FBI rằng, Phó Tổng thống đương thời Biden đã tham gia vào một âm mưu hối lộ trị giá 5 triệu USD với một công dân ngoại quốc để thực hiện một số hành động nhất định nhằm nhận lại lợi ích.
Thanh Nhã biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
