Các ngân hàng Hồng Kông sẽ tiết lộ tài sản của khách hàng có liên quan đến vi phạm luật an ninh
HỒNG KÔNG—Các ngân hàng ở Hồng Kông được khuyên là nên tiết lộ tài sản liên quan của những khách hàng bị phát hiện vi phạm “luật an ninh quốc gia” của thành phố, theo hướng dẫn mới nhất từ hiệp hội ngân hàng của thành phố này.
Lời khuyên này được đưa ra trong bản cập nhật hôm 22/10 về các câu hỏi thường gặp của Hiệp hội Ngân hàng Hồng Kông (HKAB) liên quan đến chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, được đăng trên trang web của Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA).
Theo điều khoản trên, các ngân hàng nên tiết lộ tài sản của bất kỳ khách hàng nào bị bắt giữ hoặc buộc tội theo “luật an ninh quốc gia” hoặc khi họ biết hoặc nghi ngờ rằng một tài sản là “tài sản liên quan đến tội phạm” sau khi nhận được thông tin từ các cơ quan thực thi pháp luật.
Một phát ngôn viên của HKMA cho biết HKMA và khu vực ngân hàng thảo luận các vấn đề về khai triển với các bên liên quan bao gồm các cơ quan thực thi pháp luật trong lĩnh vực chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố theo thông lệ quốc tế.
Phát ngôn viên này nói rằng: “Các câu hỏi thường gặp được cập nhật theo thông lệ thông thường của chúng tôi trong việc trả lời các câu hỏi do các ngân hàng đưa ra”.
HKAB đã không phúc đáp ngay lập tức một yêu cầu bình luận của Reuters.
Chính quyền Trung Quốc đã áp đặt “luật an ninh quốc gia” ở Hồng Kông hôm 30/06 năm ngoái, khiến bất cứ điều gì mà Bắc Kinh coi là lật đổ, ly khai, khủng bố, hoặc thông đồng với các lực lượng ngoại quốc đều có thể bị phạt tù chung thân.
Ba tháng sau, hiệp hội ngân hàng này đã bổ sung năm điều khoản vào các câu hỏi thường gặp, về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, tư vấn cho các ngân hàng về các yêu cầu báo cáo của họ theo bộ luật trên, cũng như cách mà họ nên giải quyết các yêu cầu thực thi pháp luật và hướng dẫn về chia sẻ thông tin trong toàn nhóm.
Các giao dịch bị nghi ngờ có liên quan đến bộ luật trên đều sẽ được giải quyết giống như các giao dịch bị nghi ngờ là rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố, theo các điều khoản tại thời điểm đó.
Các câu hỏi thường gặp này không phải là hướng dẫn chính thức nhưng lại áp dụng cho cả ngân hàng Hồng Kông và ngân hàng quốc tế.
Thanh Tâm biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
Xem thêm:
