Quận phía Nam của New York lấy chứng thư ngôi nhà ở California của cha mẹ Bankman-Fried làm tài sản thế chấp

Cựu Giám đốc điều hành sàn giao dịch mã kim FTX Sam Bankman-Fried, người vừa bị dẫn độ về Hoa Kỳ từ một nhà tù ở Bahamas, đã được trả tự do với số tiền bảo lãnh 250 triệu USD trong khi chờ xét xử về tội lừa đảo hình sự và rửa tiền.

Số tiền bảo lãnh kể trên là do cha mẹ của anh Bankman-Fried, ông Joseph Bankman và bà Barbara Fried, thế chấp ngôi nhà của họ để bảo đảm. Ông Bankman và bà Fried là luật sư và giáo sư về tuân thủ chính sách tại Đại học Stanford, đồng thời có nhiều mối quan hệ trong Đảng Dân Chủ.

Theo một quan chức tại Tòa án Địa hạt Liên bang cho Quận phía Nam New York, nơi các cáo buộc được đưa ra, tiền bảo lãnh được nộp dưới hình thức tài sản thế chấp, theo đó cha mẹ của anh Bankman-Fried sẽ nhượng quyền sở hữu nhà của họ cho chính quyền liên bang nếu họ con trai họ không xuất hiện tại tòa án. Ngoài ra, anh Bankman-Fried sẽ nợ khoản chênh lệch giữa giá trị vốn chủ sở hữu của ngôi nhà bị tịch thu và 250 triệu USD.

Khi đối mặt với các cáo buộc liên bang, các bị cáo có hai lựa chọn để ra tù trước phiên xét xử. Một lựa chọn là ký một thư cam kết bảo lãnh, vốn là một giấy hẹn trả tiền để trả tổng số tiền bảo lãnh nếu bị cáo trốn phiên xét xử. Đây chỉ đơn giản là việc bị cáo hứa rằng anh ta hoặc cô ta sẽ hiện diện trước tòa.

Theo Prison Professors, trang web cung cấp kiến thức chuyên môn về quy trình bảo lãnh, thư cam kết bảo lãnh có chữ ký “hiện là một thông lệ phổ biến tại tòa án liên bang, thay thế yêu cầu người bảo lãnh trả tiền để ‘bảo lãnh’ ai đó ra khỏi tù.” Mặc dù việc không áp dụng bảo lãnh bằng tiền mặt đã trở nên phổ biến ngày nay và hệ thống tòa án đặt độ tin cậy ngày càng tăng cho tính chính trực cá nhân của bị cáo, nhưng trong trường hợp của anh Bankman-Fried, việc bảo đảm bằng tài sản thế chấp vật chất được xem là thận trọng. Tuy nhiên, vì có thể mất thời gian để cầm cố quyền sở hữu bất động sản và thiết lập quyền thế chấp, các tòa án liên bang thường trả tự do cho bị cáo dựa trên chữ ký của anh ta hoặc chữ ký của một số người chịu trách nhiệm, cho đến khi hoàn tất thủ tục giấy tờ đăng ký thế chấp tài sản.

Anh Bankman-Fried rời tòa án trong bộ đồ màu xám sau khi anh nhận được lệnh quản thúc tại gia của cha mẹ mình ở Palo Alto, California. Ngoài ra, hộ chiếu của anh đã bị tịch thu và anh được yêu cầu phải điều trị sức khỏe tâm thần khi ở nhà. Anh phải chịu sự giám sát điện tử và bị cấm mở các hạn mức tín dụng mới hoặc thành lập doanh nghiệp mới.

Bà Barbara Fried, mẹ của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, đến dự phiên điều trần buộc tội và bảo lãnh tại Tòa án Liên bang Manhattan tại thành phố New York hôm 22/12/2022. (Ảnh: David Dee Delgado/Getty Images)
Bà Barbara Fried, mẹ của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, đến dự phiên điều trần buộc tội và bảo lãnh tại Tòa án Liên bang Manhattan tại thành phố New York hôm 22/12/2022. (Ảnh: David Dee Delgado/Getty Images)

Anh Bankman-Fried đã bị dẫn độ từ Bahamas, nơi anh từng sống trong một khu nghỉ dưỡng sang trọng bên bờ biển tên là Albany kể từ khi sàn giao dịch tiền điện tử FTX và quỹ phòng hộ Alameda Research thành lập trụ sở ở đó vào năm 2021. Anh đã bị giam trong một nhà tù ở Nassau và bị FBI áp giải về Hoa Kỳ. Cha mẹ của anh được cho là đã ở cùng anh ở Bahamas trong tháng qua.

Trong lời khai trước Quốc hội hôm 13/12, ông John Ray, người chịu trách nhiệm sắp xếp thủ tục phá sản cho FTX và các công ty liên kết của sàn giao dịch này, cho biết ông cũng đang điều tra về ông Bankman và bà Fried. Họ được cho là đã nhận được các khoản thanh toán từ FTX, mặc dù không rõ họ là nhân viên hay chuyên gia tư vấn, và được FTX tặng một ngôi nhà trong một cộng đồng giàu có biệt lập ở Bahamas.

Bà Fried cũng là một nhà gây quỹ nổi tiếng cho Đảng Dân Chủ, được cho là đã huy động được hàng chục triệu dollar ở thung lũng Silicon thông qua một ủy ban hành động chính trị (PAC) tên là Mind the Gap. Bản thân anh Bankman-Fried là một nhà tài trợ chính trị lớn, khi trao hơn 70 triệu USD cho các chiến dịch chính trị trong hai năm qua. Khoản quyên góp trị giá 40 triệu USD của anh cho giai đoạn bầu cử giữa kỳ năm 2022 đã khiến anh trở thành nhà tài trợ lớn thứ hai cho Đảng Dân Chủ vào năm 2020 chỉ sau ông George Soros. Đối tác kinh doanh của anh, Ryan Salame, được cho là đã trao 23 triệu USD cho các ứng cử viên GOP.

Hôm 21/12, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX Gary Wang đã nhận tội với các cáo buộc liên bang về gian lận chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đưa ra cảnh báo cho những người khác trong không gian mã kim có thể tham gia vào hành vi bất hợp pháp, nêu rõ: “Gửi tới những nền tảng không tuân thủ luật chứng khoán của chúng tôi, Bộ phận Thực thi của SEC đã sẵn sàng hành động.”


Kevin Stocklin
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Kevin Stocklin là một nhà văn, nhà sản xuất phim, và là cựu nhân viên ngân hàng đầu tư. Ông đã viết và sản xuất tác phẩm “We All Fall Down: The American Mortgage Crisis” (“Chúng Ta Đều Sụp Đổ: Cuộc Khủng Hoảng Thế Chấp Của Mỹ”), một bộ phim tài liệu năm 2008 về sự sụp đổ của hệ thống tài chính thế chấp của Hoa Kỳ.

Minh Ngọc biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn