Rửa tiền

Hôm thứ Năm (07/07), Cơ quan chống rửa tiền của Ấn Độ cho biết họ đã thu giữ 119 tài khoản ngân hàng trong đó có 4.65 tỷ rupee (58.75 triệu USD) từ các doanh…

Iran đang rửa tiền qua các ngân hàng ngoại quốc ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 

Ký giả điều tra kiêm tác giả Sam Cooper cho biết Bắc Kinh đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng fentanyl ở Canada và Hoa Kỳ thông qua một mạng lưới tội phạm phức tạp.

Một cựu quan chức Trung Quốc đã lẩn trốn hơn 5 năm được dự kiến sẽ nhận tội hôm 20/12 với cáo buộc rửa tiền và sử dụng khoản tiền đánh cắp để mua bất…

Những tiết lộ của ký giả điều tra Sam Cooper về hoạt động rửa tiền và sự tham gia của Trung Cộng vào các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia trên đất Canada là…

Một lỗ hổng trong luật cần sa của tiểu bang Colorado đã thúc đẩy một nhóm người tham gia vào hoạt động hắc ám liên quan đến việc rửa tiền. Hồi tháng Sáu năm nay,…

Ngày 09/06, Trung Cộng đã phát động một chiến dịch toàn quốc để ngăn chặn tình trạng rửa tiền qua biên giới bằng tiền điện toán (cryptocurrencies, các loại mã kim). Đây là lần thứ…

Tại một sự kiện của một tổ chức tư vấn ở Washington, ông John Demers - Trợ lý Tổng chưởng lý về an ninh quốc gia, cho biết Triều Tiên có khả năng nhận được…

Đài NBC dẫn các tài liệu rò rỉ từ Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính (FinCen) của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy Triều Tiên có thể đã thực hiện rửa tiền qua các…

Cơ quan thuế Ấn Độ hôm 11/8 đã truy quét cơ sở của một số tổ chức của Trung Quốc và các đối tác liên đới vì tội rửa tiền. Song tuyên bố không cung…

Theo số liệu mà Global Financial Integrity, GFI đăng trên tạp chí kinh tế nổi tiếng nhất nước Anh, Economist, ngày 27/10/2012, để suy luận rằng trong 20 năm vừa qua, ước chừng Trung Cộng…

Cảnh sát Toronto hỏi Lu Ping về việc ông đi phát tờ báo chống Pháp Luân Công của Crescent Chau vào ngày 30/6/2007, tại cửa hàng tạp hóa Asian Farm ở phía đông bắc Toronto.…